El diplomado de Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo está dirigido a diferentes ámbitos, en el sector financiero es totalmente obligatorio, pero también es lo es para las personas que se dedican a las actividades consideradas por la autoridad como vulnerables. Estas normas no se limitan a estos sectores ya que el código penal federal 410 aplica para cualquier persona que asesore, ayude, administre, se preste o participe.
Principales entidades del Sector financiero
Bancos
Casas de bolsa
Asesores de inversión
Sociedades cooperativas de ahorros y prestamos
Sociedades financieras populares
Centro cambiarios
Sociedades financieras de tecnología
Algunos ejemplos de actividades consideradas como vulnerables
Casinos
Contadores
Joyerías
Desarrollos inmobiliarios
Compra-venta de vehículos usados
Donatarias
Agentes aduanales
Algunas recomendaciones para evitar consecuencias.
Si se encuentra trabajando en una actividad vulnerable es necesario reconocerla e inscribirse.
Cumplir periódicamente las obligaciones necesarias para no ser objeto de alguna sanción
Se pueden evitar las revisiones cumpliendo con las obligaciones
Este diplomado puede servir para los oficiales de cumplimiento, contadores, auditores internos y externos.
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